Truy thu tiền của hàng loạt DN trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ Rikvip
Theo Cáo trạng số 29/CT-VKS-P2 của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ, cơ quan này đã đưa ra quan điểm xử lý đối với hành vi của các tổ chức liên quan đến...Ngoài số tiền 372 tỷ đồng các nhà mạng phải nộp lại theo đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ, các ngân hàng, công ty trung gian thanh toán, các nhà phát hành thẻ game, các công ty cho thuê máy chủ,… cũng bị đề nghị truy thu. Đối với các công ty trung gian thanh toán Trong vụ án này, có 3 công ty trung gian thanh toán là Công ty Home Direct, VNPT EPAY, và công ty Ngân Lượng. Đối với Công ty Home Direct, công ty được hưởng lợi từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip với tổng số tiền 8,936 tỷ đồng. Công ty đã tự nguyện nộp lại để khắc phục hậu quả vụ án. VKSND tỉnh Phú Thọ cho rằng đây là khoản thu không có căn cứ pháp lý nên áp dụng điểm b khoản 1 Điểu 41 Bộ luật hình sự năm 1999 để truy nộp ngân sách nhà nước. Đối với VNPT EPAY, công ty được hưởng lợi từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip với tổng số tiền 53,950 tỷ đồng. Công ty đã nộp 53,223 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Ngày 30/6/2018, VNPT EPAY có văn bản giải trình đề nghị xem xét trừ chi phí hợp lý, hợp lệ đối với khoản tiền doanh thu qua hóa đơn với số tiền là: 28,913 tỷ đồng (trong số tiền thuế VAT là 3,094 tỷ đồng, tiền chi phí Kinh doanh là 25,818 tỷ đồng). Tuy nhiên, chỉ có khoản tiền thuế VAT 3,094 tỷ đồng là có căn cứ. Xét thấy đây là khoản thu lời không có căn cứ pháp lý nên VKSND tỉnh Phú Thọ đề nghị áp dụng điểm b khoản 1 Điều 41 BLHS năm 1999 để truy nộp ngân sách nhà nước (NSNN) nhưng được khấu trừ các khoản tiền đã nộp vào NSNN. Theo đó, số tiền còn phải truy thu là 50,855 tỷ đồng. Đối với Công ty Ngân Lượng, tổng số tiền được hưởng từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip là 481.287.450 đồng. Công ty đã nộp lại số tiền này để khắc phục hậu quả vụ án. VKSND cũng cho rằng đây là khoản thu lời không có căn cứ pháp lý nên cần phải truy thu nộp NSNN. ![]() Đối với các nhà phát hành thẻ game Các công ty phát hành thẻ game được hưởng lợi từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip với số tiền là 14,621 tỷ đồng. Trong số đó, Công ty VTC Online là 14,447 tỷ đồng; Công ty Gate 236.858.200 đồng; Công ty VNG là 163.231.300 đồng; Công ty VTC Intercom (thẻ Vcoin) là 10.787.000 đồng. Các công ty phân phối thẻ Gocoin và Vcard được hưởng tiền phân chia doanh thu bán thẻ phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club với tổng số tiền là 117,363 tỷ đồng. Trong đó, Viettel (đại lý Gocoin, Vcard) 86,524 tỷ đồng, Công ty Vimo (đại lý Gocoin) 997 triệu đồng, Công ty MoMo (đại lý Gocoin, Vcard) 685 triệu đồng, Công ty Alego (đại lý Gocoin) 35 triệu đồng, Công ty Lô Gích (đại lý Vcard) 1,102 tỷ đồng, Công ty VTC Intercom (đại lý Vcard) 604 triệu đồng, Công ty VNPT EPAY (đại lý Vcard) 27,270 tỷ đồng, Công ty VnPay (đại lý Vcard) 90 triệu đồng, Công ty GTS (đại lý Vcard) 50,769 triệu đồng, Công ty Công nghệ Hà Nội (đại lý Vcard) 3,780 triệu đồng. Đến thời điểm công bố cáo trạng (31/08/2018), các công ty đã nộp lại số tiền gồm: Công ty Vimo nộp 285 triệu đồng (trừ chiết khấu bán hàng), Công ty Alego nộp 285 triệu đồng (trừ chiết khấu bán hàng), Công ty MoMo nộp 685 triệu đồng, Công ty Công nghệ Hà Nội nộp 3,780 triệu đồng. Đối với các tổ chức khác Đối với các công ty cho thuê máy chủ, cung cấp dịch vụ tin nhắn quảng bá, cho thuê tên miền và thuê đầu số chăm sóc khách hàng, tổng số tiền các công ty hưởng từ việc cho thuê máy chủ, cung cấp dịch vụ tin nhắn quảng bá, cho thuê tên miền và cho thuê đầu số chăm sóc khách hàng cho game bài Rikvip/Tip.Club la 12,078 tỷ đồng. Trong đó, đến thời điểm 31/08/2018, Công ty VMG dã nộp 431 triệu đồng (sau khi trừ đi số tiền phân chia với các nhà mạng); Công ty GMO nộp số tiền 1,344 triệu đồng; Công ty Mắt Bão nộp 1,530 triệu đồng. Đối với 33 ngân hàng phát hành thẻ, tổng số tiền phát hành thẻ ATM được hưởng từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club là 965 triệu đồng. Đây là khoản thu lời không có căn cứ pháp lý nên VKSND tỉnh Phú Thọ đề nghị truy thu nộp NSNN. Riêng đối với ngân hàng Vietcombank, tổng số tiền ngân hàng hưởng từ hoạt động cung cấp dịch cụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club là 140 triệu đồng. Đối với công ty Napas, tổng số tiền Napas hưởng là 1,564 tỷ đồng, số tiền này cũng bị đề nghị truy thu nộp NSNN. Đối với những tổ chức, cá nhân khác ngoài ngành công an, do chưa thể xác minh, làm rõ trong giai đoạn 1 của vụ án nên Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ tách ra, tiếp tục điều tra, xử lý ở giai đoạn 2 của vụ án. >> Xem thêm: Kỳ án: Tội ác ghê rợn trong đám cháy- Kỳ 6: Chuẩn bị giờ G Vụ giết người giấu xác dưới cống: Cô gái mất mạng ở ngày đầu hẹn hò (P3) Vụ giết người giấu xác dưới cống: Chiếc sim điện thoại tố cáo hung thủ |

Bình luận của bạn !
Tin cùng chuyên mục
- Kỳ án: Tội ác ghê rợn trong đám cháy- Kỳ 6: Chuẩn bị giờ G(21.15pm 11-02-2021)
- Vụ giết người giấu xác dưới cống: Cô gái mất mạng ở ngày đầu hẹn hò (P3)(23.05pm 10-02-2021)
- Vụ giết người giấu xác dưới cống: Chiếc sim điện thoại tố cáo hung thủ(22.15pm 09-02-2021)
- Tiết lộ hồ sơ kỳ án giết người giấu xác dưới cống: Thi thể người phụ nữ bí ẩn (P1)(22.15pm 08-02-2021)
- Kỳ án: Tội ác ghê rợn trong đám cháy - Kỳ 1: Ngọn lửa tàn độc ở Mỹ Đình(21.05pm 08-10-2020)
- Sự thật về “ông Kẹ” trong truyền thuyết: Tên sát nhân bị biến thành xác ướp trưng bày và những hoài nghi về tội ác hơn 60 năm trước(15.15pm 06-06-2020)
- Thanh Hóa làm đường nghìn tỷ, sân bay quốc tế liệu thị trường BĐS có nóng sốt trở lại?(16.15pm 21-05-2020)
- 53 ngày kinh hãi của cô giáo bị bắt cóc, ép làm nô lệ tình dục: Ngày đen tối(22.50pm 22-04-2020)
Tin mới về
- Xu thế dòng tiền: Nghẽn hệ thống làm
(2021-03-08 13:15:04)
- Sốt đất Bình Phước: Sân bay trên giấy, bong bóng vỡ tung, tan mộng làm giàu
(2021-03-08 13:15:09)
- Kết quả đấu thầu trái phiếu Chính phủ đạt thấp
(2021-03-08 13:15:02)
- Chào buổi sáng 8/3, Quế Vân được bạn trai doanh nhân chuyển nóng ngay 2 tỷ đồng làm quà! (2021-03-08 13:15:05)
- Bị chê xài râu giả ở Bố Già, Trấn Thành đáp ngay: Cũng cố lắm rồi nhưng râu thật nhìn rất là lông! (2021-03-08 13:15:06)
- Trấn Thành nói gì về phát ngôn Ai không coi Bố Già chứng tỏ sống rất hời hợt với cuộc đời của Hà Hồ? (2021-03-08 13:10:05)
- NS Hoài Linh ở nhà thờ tổ 100 tỷ đồng: Tự thả lưới bắt cá đến thở hụt hơi, chân lấm lem bùn, nghe than thấy mà thương! (2021-03-08 13:10:04)
- Bình Dương: Để lại thư tuyệt mệnh, người đàn ông gom củi khô rồi tự thiêu (2021-03-08 13:10:03)
- Bắc Giang: 2 nữ sinh bị xế hộp lấn làn, vượt ẩu tông trực diện khiến cả người và xe hất tung lên cao (2021-03-08 12:55:03)
- Nữ giới lãnh đạo ngành thương mại điện tử, Việt Nam cao nhất Đông Nam Á (2021-03-08 12:50:03)
- Chuyên mục đi học ngày 8/3: Tặng quà cho các bạn nữ mà tấu hề kiểu này thì đến chịu các bạn nam! (2021-03-08 12:50:07)
- Chạy xe máy quẹt vào Mercedes, người đàn ông bất ngờ khi chủ xe không bắt đền còn tặng chiếc xe mới vì cách hành xử đẹp (2021-03-08 12:50:05)
- 4 biểu hiện khi uống nước cho thấy sức khỏe của bạn đang có vấn đề, nếu không có thì chứng tỏ bạn vẫn rất khỏe mạnh (2021-03-08 12:50:06)
- Vợ cũ tỷ phú Amazon gây bất ngờ khi tái hôn với một giáo viên bình thường, chồng cũ ngay lập tức có động thái lên tiếng (2021-03-08 12:45:06)
- Đàm Tùng Vận có màn hôn chan nước mắt với Chung Hán Lương, Cẩm Tâm Tựa Ngọc hứa hẹn ngược banh chành (2021-03-08 12:45:04)
- Áo đình chỉ tiêm vaccine AstraZeneca sau khi một người tiêm tử vong (2021-03-08 12:45:05)
- 6 idol mà Knet cho rằng nếu ngay cả họ cũng bị tố bắt nạt thì thế giới này sẽ chẳng còn ai đáng tin: Đại diện của BTS gây tranh cãi nhiều nhất (2021-03-08 12:45:02)
- Sống mạo hiểm một cách cẩn thận như siêu mẫu Maye Musk (2021-03-08 12:40:03)
- Meghan Markle thú nhận muốn tự tử khi làm dâu hoàng gia Anh (2021-03-08 12:40:05)
- Độ Mixi bất ngờ bắn rap hé lộ demo Tộc Ca 2, hot streamer đình đám sắp comeback thâu tóm top 1 trending rồi? (2021-03-08 12:40:04)
-
Phụ huynh có thể kiểm soát nội dung trên YouTube
-
Học theo cách hack trên YouTube, cậu bé 11 tuổi… tống tiền cha mình
-
Tài khoản YouTube của ông Donald Trump bị khóa vô thời hạn
-
BTV Thu Hương và dàn MC rạng rỡ tại lễ công bố Hệ sinh thái VTV Sức khỏe
-
Nói không với quảng cáo trên nền tảng không phép
-
Nga mạnh tay hơn với các nền tảng trực tuyến
-
YouTube và hàng loạt dịch vụ của Google gặp sự cố tại Việt Nam
-
BTS, BLACKPINK lọt top Những ca khúc xuất sắc nhất năm 2020