Loading...

Hai bị can tham gia vận chuyển hàng chục nghìn tỉ qua biên giới ra đầu thú

2 bị can trong đường dây vận chuyển hàng chục nghìn tỉ đồng ra nước ngoài đã ra đầu thú Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 27.2, thông tin từ Công an tỉnh quảng ninh cho biết, liên tiếp trong các ngày 23 và 26.2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã vận động 2 bị can bị truy nã về tội danh “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” ra đầu thú.
Theo đó, 2 bị can bị truy nã là Đàm Thị Dung (38 tuổi, trú tại P.Đằng Lâm, Q.Hải An, Hải Phòng) và Lê Đức Đông (43 tuổi, trú tại P.Dư Hàng Kênh, Q.Lê Chân, Hải Phòng).
Trước đó, tháng 9.2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.  
Theo hồ sơ vụ án, Đàm Thị Dung và Lê Đức Đông là các đối tượng đứng ra thành lập, quản lý, điều hành nhiều công ty xuất nhập khẩu hàng hóa để Kinh doanh tạm nhập, tái xuất.
Đáng chú ý, Đàm Thị Dung cùng Lê Đức Đông và đồng bọn đã lợi dụng hình thức thanh toán điện để chuyển tiền đối với các công ty có hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa với công ty nước ngoài. Sau đó, các đối tượng đã đứng ra thuê người hoặc trực tiếp mua, bán, sử dụng, làm giả hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài cho khách hàng có nhu cầu với số tiền hàng chục nghìn tỉ đồng để hưởng lợi.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tập trung lực lượng, phương tiện điều tra mở rộng các vụ án; đồng thời, triển khai các tổ công tác tiến hành truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú.
Tin liên quanCảnh báo chiêu lừa 'khai thác kho báu ngàn tỉ USD'Bắt được tài xế ‘biến mất’ cùng xe chở tiềnCướp tiền, vàng táo tợn trị giá hơn 3 tỉ đồng gần trụ sở huyện

>> Xem thêm: 

Hoa hậu Lương Thùy Linh trả lời siêu thông minh khi bị sinh viên hỏi khó, bắn tiếng Anh được cả hội trường khen ngợi

Ngôi nhà của kẻ sát hại, hiếp dâm bé gái 5 tuổi đóng kín cửa, không có người ra vào: Ổng như vậy tội cho đứa con đang đi học

Xót xa cảnh mẹ khóc ngất gọi tên con tại hiện trường vụ bé gái rơi từ cửa sổ phòng ngủ tầng 24 chung cư tử vong

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !
Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều